Xác định 13 công ty liên quan đến đại gia Phát “dầu” không hoạt động

Ngày 10/9, thông tin từ Cục thuế TP Hải Phòng cho biết, trong vụ án liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964), còn được gọi là Phát “dầu”, hiện ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An vừa bị Công an khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, đã lập nhiều công ty nhưng không hoạt động.

Cụ thể, Cục thuế TP Hải Phòng đã cung cấp nhiều thông tin như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đặt in và phát hành hóa đơn, hồ sơ khai thuế GTGT trong quá trình hoạt động và giấy tờ liên quan của 14 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng cho cơ quan điều tra.

Trong số 14 doanh nghiệp, có 13 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Một doanh nghiệp đang hoạt động, nộp thuế đầy đủ là Công ty CP Thương mại xăng dầu Phát.

Còn lại 13 doanh nghiệp không hoạt động gồm: Công ty TNHH Quang Khải, Công ty TNHH Dũng Phong tại huyện Thủy Nguyên; Công ty CP kỹ thuật Minh Hảo, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Hòa Phát cùng ở quận Hồng Bàng – An Dương. 9 công ty TNHH: Minh Hảo, TM&PT 39, Tuấn Vinh, Vật tư Đại Lộc, Vật tư Tùng Dương, PTXD và TM 89, Đại Hoàng Lâm, Huy Cường và Công ty TNHH Thương mại vật tư Đức Phúc cùng thuộc Chi cục Thuế quận Ngô Quyền và quận Hải An quản lý.

Trước đó Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Quá trình điều tra, xác minh, Công an đã xác định ông Ngô Văn Phát tổ chức cầm đầu ổ nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn. Theo đó, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố ông Ngô Văn Phát cùng 6 bị can khác liên quan.

V.Huy