Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa phá thành công, bắt Nguyễn Văn Thiệu (SN 1988), quê quán huyện An Lão (TP Hải Phòng), Nguyễn Văn Sơn (SN 1982) trú tại xóm Phong Hồ, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một nhóm đối tượng ở TP Hải Phòng cấu kết với một số đối tượng ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.
Đối tượng Nguyễn Văn Thiệu và tang vật là sổ sách ghi nợ cùng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.
Sau thời gian thu thập tài liệu, Công an huyện Nghi Lộc có đủ chứng cứ chứng minh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Sơn đã tổ chức hoạt động tín dụng trái pháp luật nên quyết định lập chuyên án.
Ngày 23-5, khi ập vào kiểm tra nhà trọ của Nguyễn Văn Thiệu tại xóm Phong Hồ, xã Nghi Xuân, lực lượng Công an phát hiện Thiệu, Sơn đang làm việc trên máy vi tính để thống kê số tiền thu nợ hàng ngày. Cả hai đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều tang vật liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiệu khai nhận: đối tượng là người cầm đầu tổ chức cho vay lãi nặng thu lợi bất chính và là người trực tiếp cho vay tiền. Thiệu phân chia địa bàn cho một số đối tượng hàng ngày đi thu tiền lãi và gốc, trong đó có Nguyễn Văn Sơn. Đối tượng cho người có nhu cầu vay tiền bằng hình thức “bốc bát họ”.
Theo đó, người đi vay khi nhận tiền vay sẽ phải trả trước cho Thiệu tiền lãi bằng 20% số tiền vay (người đi vay chỉ được nhận 80% số tiền vay).
Sau thời gian 50 ngày, người vay phải hoàn trả đủ toàn bộ số tiền vay đã thỏa thuận. Nếu phát hiện con nợ không có khả năng thanh toán thì Thiệu sẽ gọi các đối tượng từ Hải Phòng vào mang theo dao, kiếm đến nhà các con nợ đe dọa, gây áp lực cưỡng đoạt tài sản để lấy nợ, đồng thời đe dọa gia đình nạn nhân không dám tố cáo hoạt động phi pháp của các đối tượng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 8-2018 đến ngày cuối tháng 5-2019, nhóm đối tượng này đã cho trên 100 bị hại vay với số tiền 9 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp này trên 300 triệu đồng.
Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT Công an Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Văn Sơn, trong đó Nguyễn Văn Thiệu bị tạm giam 3 tháng để điều tra làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.
