Lập 7 công ty “ma” bán hóa đơn trị giá hơn 2.500 tỷ đồng

Ngày 3 – 12, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) do Đinh Thị Huyền, sinh 1991 cùng chồng là Bùi Minh Tiến, SN 1985, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng cầm đầu với hệ thống là hàng loạt công ty “ma”.

Cụ thể vào ngày 28-11, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) phối hợp đơn vị chức năng bắt quả tang Đinh Thị Huyền và Bùi Minh Tiến, khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng). Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Công an thu 104 triệu đồng, 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, cùng một số tang vật liên quan.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bước đầu Đinh Thị Huyền khai nhận đã lập ra và trực tiếp điều hành 7 công ty “ma” có doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, Huyền đã thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, lưu giữ, bảo quản hóa đơn, con dấu của các công ty…

Theo đó cơ quan CSĐT (Công an TP Hải Phòng) ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm Đinh Thị Huyền, Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đại tá Lê Nguyên Trường, PGĐ Công an TP Hải Phòng cho biết, tội phạm trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng ngày càng phổ biến với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước, tác động tiêu cực đến kinh tế, chính trị, xã hội.

Công an TP Hải Phòng sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến các vụ việc đã kịp thời phát hiện trong thời gian qua, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, đảm bảo an ninh trật tự, chính trị và xã hội của thành phố.

V. Huy