Ngay sau khi ban hành Kế hoạch số 172, CATP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng, trong đó Phòng An ninh kinh tế (PA04) với vai trò cơ quan thường trực và công an các quận, huyện tăng cường nắm tình hình, tham mưu giúp các Tổ chức tín dụng (TCTD) xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở và đội ngũ nhân viên; tập trung vào công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ, nắm tình hình liên quan đến khách hàng gửi tiền tiết kiệm…
Song song với đó, để triển khai hiệu quả, toàn diện Kế hoạch 172, công an các đơn vị, địa phương cũng đã tập trung giúp Giám đốc CATP tham mưu với Thành ủy, UBND TP chỉ đạo và phối hợp với ngành Ngân hàng thực hiện tốt một số nội dung quan trọng trong việc bảo đảm ANTT.
Trong đó bao gồm: Xây dựng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng đề nghị phối hợp phòng, chống tội phạm lợi dụng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân; tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng chỉ đạo, kiểm tra các TCTD trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về cho vay, đặc biệt là các quy định về kiểm tra, thẩm định khách hàng vay vốn đối với loại hình cho vay tín chấp và cho vay qua thẻ sim điện thoại; chú ý và đề xuất biện pháp quản lý đối với các giao dịch, chuyển khoản liên quan đến việc mua bán đồng tiền Bitcoin trong hoạt động đầu tư tài chính đa cấp qua mạng Internet.
Các tang vật trong chuyên án HTG1 đấu tranh với các đối tượng làm giả con dấu, tài liệu để lập hồ sơ vay vốn ngân hàng
Ngoài ra, CATP cũng phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Qua đó nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân, không nghe theo những thông tin thất thiệt, sự xúi giục, kích động của kẻ xấu để rút tiền hàng loạt, gây nguy cơ mất thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
Trao đổi với Báo ANHP, Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT CATP cho biết: Qua 6 tháng tập trung triển khai Kế hoạch số 172, công tác bảo đảm ANTT tại hệ thống các TCTD trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trước hết là các lực lượng CATP với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với nhiều hành vi vi phạm trên lĩnh vực ngân hàng để xử lý nghiêm theo quy định.
Điển hình như năm 2017, Phòng PA04 đã báo cáo xác lập và đấu tranh chuyên án LTT7 với các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam sử dụng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Chuyên án này được triển khai ở nhiều địa bàn trên cả nước, bao gồm Hải Phòng, Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, kết quả đã bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng người nước ngoài, thu giữ toàn bộ tiền, tang vật chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng. Hoặc như vụ lập hồ sơ khống vay vốn gây thiệt hại 14 tỷ đồng tại Agribank Nam Am, Vĩnh Bảo; vụ làm giả tài liệu vay vốn tại ngân hàng Đông Á; vụ làm giả hồ sơ vay tín chấp tại Ngân hàng VP Bank…
Các đối tượng bị bắt trong chuyên án LTT7
Ngoài ra, trong công tác phối hợp, lực lượng công an cũng hỗ trợ tích cực cho các TCTD trong thu hồi tài sản, xử lý nợ xấu. Trong công tác đấu tranh với tội phạm tiền giả, tuy trong 6 tháng quả hoạt động tội phạm lĩnh vực này giảm cả về số vụ và số đối tượng, nhưng phương thức, thủ đoạn thì ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Các TCTD đã kiểm tra, phát hiện, thu giữ trên 4 triệu đồng tiền giả, trong đó có một số tiền polymer làm giả có kỹ thuật cao khó phát hiện bằng mắt thường…
Bên cạnh những kết quả nêu trên, theo đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng nhấn mạnh: lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt các phương án để bảo đảm ANTT tại trụ sở, các Chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng, các khu vực kho quỹ, cây ATM…Chủ động phòng ngừa không để xảy ra các hoạt động trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, gây rối ANTT…
Đáng chú ý là trong việc giải quyết vụ án hình sự Trần Thị Kim Chi cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng, nhờ chủ động nắm tình hình, CATP đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng và Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ các công an các quận, huyện có phương án bảo đảm ANTT tại trụ sở Oceanbank Hải Phòng và các phòng giao dịch, không để người dân tập trung đông người kéo đến các địa điểm gây mất ANTT.
Cùng với đó, CATP có văn bản trao đổi với Cục An ninh kinh tế Bộ Công an để tham mưu với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Oceanbank có văn bản trả lời khách hàng và có biện pháp giải quyết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.
Trao đổi với Cục An ninh điều tra Bộ Công an đẩy nhanh quá trình điều tra, kết thúc vụ án để sớm có cơ sở giải quyết quyền lợi cho khách hàng gửi tiền. Thông báo cho Công an các tỉnh, thành phố có trụ sở, phòng giao dịch của hệ thống chi nhánh Oceanbank chủ động có kế hoạch, phương án phòng ngừa, giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động cho các điểm giao dịch của Oceanbank trên địa bàn…
(Còn nữa)
Thu Ninh – An ninh Hải Phòng 10/11/2018
