Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn trong lĩnh vực xăng dầu

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ (PC03-CATP) phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn về mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Thủ đoạn các đối tượng rất tinh vi, chỉ mua bán hóa đơn trong lĩnh vực xăng dầu nhằm hợp thức hóa hàng hóa trôi nổi, không có nguồn gốc để thu lợi bất chính…

Đến 15h ngày 13-1, lực lượng Phòng PC03-CATP phối hợp các đơn vị chức năng bắt quả tang Đoàn Văn Dự, sinh 1985, chỗ ở: số 22E/124 Phương Khê, Đồng Hòa, Kiến An, đang có hành vi mua bán trái phép hóa đơn với một đối tượng. Trên các tờ hóa đơn có đóng dấu của Công ty TNHH thương mại xăng dầu Hoàng Lâm Petrol, địa chỉ: số 210 Chùa Vẽ, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Phòng PC03-CATP đã tiến hành triệu tập Nguyễn Hoàng Linh, sinh 1980, ĐKTT: 36/453 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, là Giám đốc Công ty TNHH thương mại xăng dầu Hoàng Lâm Petrol.

Qua khám xét tại trụ sở công ty, PC03-CATP đã thu giữ toàn bộ con dấu, hệ thống máy tính cùng sổ sách, tài liệu chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 21-1, Cơ quan CSĐT-CATP đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Linh và Trần Thị Ngọc Bích, sinh 1990, ở số 41C/39/84/l43 Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, là kế toán Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Hoàng Lâm Petrol. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT-CATP đang đang tập trung điều tra, mở rộng vụ án.

Ngày 1-2, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-CATP đã khen thưởng Phòng PC03-CATP, kịp thời động viên thành tích trên của tập thể CBCS đơn vị.

THỦY NGUYÊN