Để trốn tránh sự truy vết và tạo ra sự lắt léo của dòng tiền, chủ những trang đánh bạc qua ví điện tử đã thuê lại các tài khoản MoMo để đứng ra nhận tiền của khách. Mức thuê chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tuần và liên tục biến báo các thông tin này.
Thuê tài khoản MoMo giá 500.000 đồng/tuần
Mới đây, Báo Lao Động đã có phản ánh về tình trạng lợi dụng thanh toán qua ví điện tử MoMo, một số đối tượng đã tổ chức đánh bạc trái phép. Cụ thể, người chơi chỉ cần dùng tài khoản MoMo của mình để chuyển tiền vào một trong số các tài khoản MoMo do các trang web cung cấp.
Nội dung chuyển khoản là: C hoặc L (tương ứng với Chẵn hoặc Lẻ) và T hoặc X (tương ứng với Tài hoặc Xỉu) cho mỗi loại hình cá cược tham gia. Nếu số cuối cùng của mã giao dịch đúng với dự đoán trong nội dung chuyển khoản (chẵn hoặc lẻ, tài hoặc xỉu) thì người chơi sẽ chiến thắng và nhận được “tiền thưởng”. Ngược lại, nếu không đúng với dự đoán, người chơi sẽ mất tiền về tay nhà cái.
Tiếp tục tìm hiểu về tình trạng này, phóng viên mới tận thấy sự tinh vi của các đối tượng, khi những tài khoản MoMo được các trang web cung cấp cho người chơi nạp tiền cũng đều được thuê lại với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tuần. Mục đích chính để trốn tránh sự truy vết và tạo ra sự lắt léo của dòng tiền thu lợi bất chính.
L.T.B (sinh năm 1999, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng cho trang web cá cược momo5s.com thuê 4 tài khoản MoMo (1 tài khoản của B và 3 cái còn lại được B thuê lại từ người khác rồi cũng để cho thuê). Theo đó, số MoMo của L.T.B sẽ là địa chỉ được công khai để nhận tiền cá cược khách gửi đến. Mức tiền theo phản ánh của người chơi là tối thiểu 20.000 đồng, thậm chí tới 2.000.000 đồng/lượt.
“Qua một người quen mà tôi biết đến trang cá cược này. Cũng không bao giờ gặp trực tiếp, những người đứng sau trang chỉ liên hệ với tôi qua mạng. Khi đó, họ đặt vấn đề luôn là làm trang cá cược và muốn thuê lại tài khoản MoMo với giá 500.000 đồng/tuần. Cả thảy đợt đó, tôi cho họ thuê 4 số tài khoản Momo“, L.T.B cho hay.
Thanh niên này vừa nói, vừa mở ngay trang web đánh bạc kia lên. Đủ thể loại từ cược theo lô tô, hai số cuối, hay tổng hiệu, chẵn lẻ của mã giao dịch MoMo hiện ra mà theo B cho hay là chỉ 2-3 giây là có kết quả ngay nếu tham gia chơi.
Người này cũng cho biết, việc giao dịch cho thuê này diễn ra hết sức nhanh gọn, không cần gặp nhau ngoài đời. “Chỉ cần cho họ số mình đăng ký MoMo và mật khẩu. Khi mã OTP báo về mình thì mình báo lại cho họ là đăng nhập được. Cái ví này đơn giản mà. Họ vào được rồi thì tự đổi mật khẩu và bắt đầu nhận tiền thôi“, L.T.B nói về cách thức cho thuê của mình.
Chiêu thức đánh bạc qua ví điện tử đang ngày càng nở rộ và những người có “nghề đặc biệt“, cho thuê tài khoản MoMo như L.T.B xuất hiện cũng ngày một nhiều hơn. Điều đó lý giải vì sao, các đối tượng đứng sau web cá cược chỉ thuê tài khoản theo tuần, một phần để tránh sự tập trung vào một nguồn tiền duy nhất nhưng một phần cũng bởi rất nhiều người sẵn sàng đứng ra cho thuê tài khoản ví điện tử để kiếm lời.
Trách nhiệm của ví điện tử
Tìm hiểu của PV Lao Động cho thấy, có khoảng 150 web đánh bạc qua hình thức kiểu “chẵn lẻ MoMo” như trên. Điển hình như các trang: taixiu66, cltxmmo88, chanlemomo, winmomo, game 247… Các trang này có cách thức chiêu dụ và luật chơi tương tự nhau. Thậm chí, các trang web còn tổ chức các hoạt động “đua top” cho người chơi, dành cho người chơi thắng nhiều nhất tuần, nhất tháng.
Thông tin đến Lao Động, phía MoMo cho biết, đơn vị nghiêm cấm người dùng của mình thực hiện các hành vi cờ bạc, cá độ. Đồng thời, liên tục cảnh báo người dùng về việc này cũng như thường xuyên rà soát hệ thống để phát hiện và đóng tài khoản đối với những tài khoản có hành vi đáng ngờ, vi phạm các điều khoản sử dụng.
Đây không phải lần đầu tiên, ví điện tử MoMo là công cụ cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Trước đó vào tháng 9, dịch vụ “đặt 1 ăn 70” xuất hiện trên ví điện tử này đã bị Bộ Tài chính “tuýt còi“.
Cụ thể, trong thông cáo báo chí được gửi đi, Bộ Tài chính khẳng định, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “đặt 1 ăn 70” với kết quả tính theo 2 số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc và một số trang mạng, nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé số Vietlott là hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh xổ số, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội.
Đại diện truyền thông MoMo sau đó cho hay, đã ngừng hợp tác với công ty cung cấp dịch vụ “đặt 1 ăn 70” và khẳng định chỉ là bên trung gian thanh toán.
Theo luật sư Trương Thanh Đức (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), dù các đơn vị trung gian thanh toán không có nghĩa vụ và không kiểm soát mục đích sử dụng của khách hàng, nhưng không vì thế mà buông lỏng việc kiểm tra, giám sát.
Các đơn vị phải có trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các giao dịch, tài khoản bất thường. Trong trường hợp, các đơn vị trung gian hợp tác cung cấp dịch vụ cho các sòng bạc và được hưởng lợi từ việc này, cơ quan chức năng cần truy cứu trách nhiệm.
Nhóm PV
