Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên, có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, trú số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.
Ngày 4 – 7/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017, và các Quyết định khởi tố bị can đối với: Ngô Văn Phát, nghề nghiệp: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát;
Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1989, chỗ ở số 4-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng;
Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, quê quán xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát;
Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng;
Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ĐKTT: Xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng;
Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, ĐKTT: Xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng;
Lương Văn Giao, sinh năm 1991, ĐKTT: Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.
Văn Sinh
