Chiến công đầu năm của Phòng Cảnh sát Kinh tế: Đánh sập đường dây mua bán hóa đơn GTGT

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các trinh sát viên, điều tra viên Đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tập trung cao các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do Lê Văn Huyến, sinh 1990, ở tầng 2 lô 14A7, khu chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương cầm đầu.

Lê Văn Huyến

Qua thu thập hành tung của các đối tượng, ngày 24-1, trinh sát nhận được tin: Lê Văn Huyến chuẩn bị bán hóa đơn cho một khách hàng ở quận Hải An. Ngay đó, một tổ công tác của Ban chuyên án đã bí mật bám chặt di biến động của đối tượng.

Đến 13h 30’ cùng ngày, tại quán Café Milano, số 7 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, tổ công tác đã bắt quả tang Huyến đang bán cho Vũ Thế Gia Hùng, ở quận Hải An 4 tờ hóa đơn GTGT liên 2 với giá bán là 27 triệu đồng.

Lê Thị Mỹ Lương

Kiểm tra 4 hóa đơn trên, thấy có 2 hóa đơn đề ngày 25 và 29-12-2019 của Cty TNHH thương mại vận tải Thịnh Thiên Hoàng và 2 hóa đơn đề ngày 25 và 28-12-2019, của Cty TNHH thương mại Phúc Hoàng Hưng Thịnh, địa chỉ cùng ở thôn Thù Du, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Huyến khai nhận người giúp sức đắc lực cho y hoạt động mua bán trái phép hóa đơn là Lê Thị Mỹ Lương, sinh 1981, ở 8A An Lạc, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Hàng ngày, với vai trò kế toán, Lương làm nhiệm vụ báo cáo thuế, đồng thời trực tiếp viết nội dung, ký tên tại các mục người bán hàng, mục giám đốc trên các tờ hóa đơn GTGT bán khống.

Số con dấu, chữ ký số tang vật thu giữ

Nhằm đề phòng sự phát hiện của cơ quan chức năng, Huyến đã thận trọng cất giấu bộ con dấu của Cty Thịnh Thiên Hoàng ở nhà mẹ đẻ là Trịnh Thị Hiên, sinh 1962, ở 35 lô 6 khu nhà ở PG An Đồng, xã An Đồng, huyện An Dương. Còn bộ con dấu Cty Phúc Hoàng Hưng Thịnh, giao cho Lương cất giấu.

Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Thị Mỹ Lương, tại 8A An Lạc, Sở Dầu, lực lượng phá án thu giữ: 5 bộ dấu của 5 công ty (gồm: Cty TNHH Thương mại Phúc Hoàng Hưng Thịnh; Cty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vận tải Trường Thành Đạt; Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Duy Khánh; Cty TNHH Phát triển Thương mại Vận tải Mạnh Hường; Cty TNHH Dịch vụ và Phát triển Bảo Ngọc cùng  2 quyển hóa đơn của Cty Phúc Hoàng Hưng Thịnh và Cty Bảo Ngọc đã ghi nội dung; 1 máy tính xách tay; 1 CPU máy tính; 1 ổ cứng WD; 5 chữ ký số nhãn hiệu Viettel-CA cùng một số giấy tờ có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn.

Số hóa đơn tang vật thu giữ

Khám xét nhà của Trịnh Thị Hiên (mẹ của Huyến), ở khu nhà ở PG An Đồng, cơ quan điều tra thu giữ: 2 bộ dấu của Cty TNHH Phát triển Vận tải Mạnh Hùng và Cty TNHH Thương mại và Vận tải Thịnh Thiên Hoàng; 1 khẩu súng, nhiều quyển hóa đơn GTGT cùng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Khắc Đoàn

Nguồn. ANHP