Sáng 26-6, tại Huyện ủy An Dương, đồng chí Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã đến trao thưởng đột xuất Ban Chuyên án và tập thể CBCS CAH An Dương đã có thành tích triệt phá vụ tín dụng đen và lừa đảo qua mạng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy An Dương.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, CAH An Dương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, xác lập các chuyên án và đấu tranh triệt phá thành công các ổ nhóm tội phạm trên địa bàn huyện An Dương.
Theo đó, bắt giữ nhóm đối tượng có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên ứng dụng cho vay tiền FE Credit xảy ra tại thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương.
Cụ thể, hồi 22h30 ngày 11-4, CAH An Dương đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với CAX Quốc Tuấn kiểm tra, phát hiện bắt quả tang tại thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, nhóm đối tượng gồm: Quản Văn Quân, Nguyễn Văn Tiến, sinh 1996, trú tại Tổ 9, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An; Vũ Hoa Hùng, sinh 1991, trú tại Kiều Thượng, Hoàng Công Việt, sinh 1985, trú tại Kiều Thượng; Chu Văn Hoàn, sinh 1995, trú tại Nhu Kiều, cùng xã Quốc Tuấn; Nguyễn Thành Luân, sinh 1992, trú tại An Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão; Phạm Thanh Hoàng, sinh 1987; Nguyễn Thị Thảo, sinh 1988, đều trú tại Tổ 9, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có biểu hiện lừa đảo tiền trên mạng, thu giữ máy tính, máy in, điện thoại, máy tính bảng và nhiều chứng minh nhân dân.
Mở rộng xác minh đã làm rõ thêm một số đối tượng Hoàng Văn Quang, sinh 1994, ở Tố Đông Lãm, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh; Đoàn Mạnh Tùng, sinh 1987, ở Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An; Tạ Thanh Sơn, sinh 1990, ở Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương và Trần Thị Thu Hằng, sinh 1971, ở Khu tập thể Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền.
Qua đấu tranh làm rõ các đối tượng đã có hành vi dùng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân của người khác, đánh lừa ứng dụng cho vay tiền FE Credit của công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam – Thịnh Vượng với số tiền sơ bộ ban đầu là 319.800.000 đồng.
Đồng thời làm rõ thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Nguyễn Văn Tiến và Đoàn Mạnh Tùng để tạm giữ hình sự, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng, CAH An Dương tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục yêu cầu Công ty FE CERDIT cung cấp thông tin về các khoản vay của 383 người nghi vấn bị lấy cắp thông tin vay tiền; yêu cầu các ngân hàng có liên quan sao kê tài khoản ngân hàng có liên quan đến quá trình phạm tội của các đối tượng để có căn cứ xử lý.
Tiếp theo, CAH An Dương xác lập, đấu tranh thành công chuyên án 420V bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện An Dương, bắt 3 đối tượng.
Qua quá trình nắm tình hình địa bàn, CAH An Dương phát hiện ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” do đối tượng Tống Tam Công, sinh 1986, chỗ ở hiện nay: Căn hộ số 115 L7B9 chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương cầm đầu, hoạt động dưới danh nghĩa Công ty TNHH dịch vụ Gia Khải, đăng ký trụ sở tại Tổ 7, thị trấn An Dương, huyện An Dương.
Công ty Gia Khải có cửa hiệu tại số 50 đường 351 thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, là nơi nhóm đối tượng trên thường xuyên tụ tập. Hoạt động của nhóm đối tượng trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.
Ngày 26-2-2020, Công an huyện An Dương nhận được đơn trình báo của bà Phạm Thị Thu H., trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân về việc nhóm của Tống Tam Công siết nợ, đe dọa, tạt sơn, rải tờ rơi, đăng tải các thông tin trên mạng xã hội nhằm bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của bà và gia đình.
Ngày 16- 4- 2020, CAH An Dương đã xác lập chuyên án 420V nhằm đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên. Ngày 20-4-2020, CAH An Dương phá chuyên án 420V, bắt giữ 3 đối tượng; tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương thu được một số tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” như: CPU máy tính, giấy vay tiền, CMND của người vay, 30 triệu đồng, 1 xe ô tô, sổ sách. Công an huyện đã tiến hành phong tỏa ngay số tiền trên 360 triệu đồng trong tài khoản của các đối tượng.
Đấu tranh với các đối tượng và dựa trên các tài liệu thu thập được, xác định đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm của Công đã cho khoảng 500 người vay dưới hình thức cầm đồ, lãi nằm, họ góp với lãi suất từ 3000 đồng đến 5000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương lãi suất từ 109,5% đến 182,5% một năm) với tổng số tiền lưu chuyển là khoảng 50 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngày 23-4-2020, Cơ quan CSĐT CAH An Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngày 28-4-2020, Cơ quan CSĐT CAH An Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng: Tống Tam Công và Nguyễn Tuấn Anh; khởi tố bị can, cấm đi khỏi noi cư trú với 1 đối tượng: Đinh Trường Hân.
Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đang tiếp tục thu thập tài liệu, mở rộng điều tra.
TRUNG KIÊN
