Qua công tác nắm tình hình, giữa tháng 3-2018, CAQ Hồng Bàng phát hiện, xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Thị Nhung, sinh 1978, ở số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân cầm đầu.
Các đồng chí: Đoàn Văn Chương – Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Phó Giám đốc CATP khen thưởng CBCS ban chuyên án
Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng CAQ đã nhanh chóng “điểm danh”, làm rõ vai trò của từng “đồng phạm” với Nhung trong đường dây trên, gồm 6 đối tượng khác là: Vũ Thị Ánh Tuyết, sinh 1975, ở số 106 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân; Trần Thị Minh Thư, sinh 1981, ở số 57/49 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền; Trần Thị Vân Anh, sinh 1979, ở Đại Thắng, Tiên Lãng; Nguyễn Văn Việt, sinh 1963, ở 37/178 Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân; Đặng Trinh Huyến, số 32 T1Hàng Gà, Cát Dài, Lê Chân; Vũ Thị Vân Anh, sinh 1976, ở 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trên rất tinh vi, giá trị hóa đơn bị chúng tiến hành mua bán rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Cụ thể, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nhung, đường dây này đã thành lập 17 doanh nghiệp để tiến hành mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Theo đó, các doanh nghiệp ma này đã tiến hành giao dịch một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm.
Tang vật vụ án
10h30 ngày 20-4, sau khi đã nắm gọn trong tay “đường đi, nước bước” của đường dây này, CAQ Hồng Bàng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP tiến hành phá án, bắt 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên, gồm: Trần Thị Minh Thư, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Việt, Đặng Trinh Huyến, Vũ Thị Vân Anh.
Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 17 bộ con dấu, hóa đơn chứng từ, các tài liệu chứng từ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của 4 doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Nguyên Việt (số 2/124, tổ 3, Cam Lộ, Hùng Vương, Hồng Bàng), Cty TNHH Thương mại phát triển Tuấn Hà (tổ 6, Cam Lộ 3, Hùng Vương, Hồng Bàng), Cty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Trà (số 437 đường 5/3 Hùng Vương, Hồng Bàng), Cty TNHH Phát triển thương mại Tuấn Phát (Số 84 Nguyễn Trung Thành, Hùng Vương, Hồng Bàng).
CAQ Hồng Bàng đã khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết để đấu tranh mở rộng chuyên án, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật
Sáng 24-4, nhằm kịp thời động viên CBCS tham gia phá án, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Quận Uỷ, UBND quận Hồng Bàng và các đồng chí: Đoàn Văn Chương – Bí thư Quận ủy, Hoàng Thị Nhẫn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng; Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Phó Giám đốc CATP đã đến động viên, khen thưởng đột xuất lực lượng tham gia phá án CAQ Hồng Bàng.
KC – An ninh Hải Phòng 25/04/2018
